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    发布日期:2024-05-13 09:19    点击次数:70

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    证券代码:688680       证券简称:海优新材           公告编号:2024-033 转债代码:118008       转债简称:海优转债             上海海优威新材料股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何无理记录、误导性叙述 或者紧要遗漏,并对其施行的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带牵扯。    一、可转债刊行上市约略    经中国证券监督处分委员会证监许可〔2022〕1014 号文开心注册,公司于 币 69,400 万元,刊行数目 694 万张,每张面值为东谈主民币 100 元。本次刊行的可 转变公司债券期限为六年,自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。    经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕181 号文开心,公司本次刊行的 可转变公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券来回所挂牌来回,债券简称“海 优转债”,债券代码“118008”。    凭证相干法律法规矩程及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发 行可转变公司债券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的商定,海优转 债自 2022 年 12 月 29 日起可转变为本公司股份,运行转股价钱为 217.42 元/股。    因公司实施 2022 年年度权利分拨有策画,自 2023 年 6 月 6 日起,转股价钱调 整为 217.30 元/股,具体施行详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券来回所网 站(www.sse.com.cn)流露的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022 年年度权利分拨诊疗“海优转债”转股价钱的公告》(公告编号:2023-056)。    二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况    (一)转股价钱向下修正条件    凭证《召募诠释书》的商定,“海优转债”的转股价钱向下修正条件如下:   在本次刊行的可转变公司债券存续时辰,当公司 A 股股票在职意相连三十 个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事 会有权提倡转股价钱向下修正有策画并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述有策画须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时,合手有本次刊行的可转变公司债券的鼓吹应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价 和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形,则在转股价钱诊疗日 前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价谋划,在转股价钱诊疗日及之后的来回 日按诊疗后的转股价钱和收盘价谋划。   如公司决定向下修正转股价钱,公司将在上海证券来回所网站 (www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司其他信息流露媒体上刊登相干 公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰(如需)等相干信息。从股权 登记日后的第一个来回日(即转股价钱修正日)起,起首归附转股央求并实施修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为转变股份登记日 之前,该类转股央求应按修正后的转股价钱实施。   (二)转股价钱修正条件瞻望触发情况   自 2024 年 3 月 26 日至 2024 年 4 月 10 日,公司股票已有十个来回日收盘价 格低于当期转股价钱的 85%(即 184.71 元/股),若昔日二十个来回日内有五个 来回日公司股票收盘价钱陆续自尊前述条件,将可能触发“海优转债”的转股价 格修正条件。   三、风险请示   公司将凭证《召募诠释书》的商定和相干法律法例要求,于触发“海优转债” 的转股价钱修正条件后笃信本次是否修正转股价钱,并按照《召募诠释书》的约 定实时履行后续审议措施和信息流露义务;公司未按本款章程履行审议措施及信 息流露义务的,视为本次不修正转股价钱。 敬请雄壮投资者护理公司后续公告,重视投资风险。 特此公告。                    上海海优威新材料股份有限公司董事会